【舆情】第75期打传动态（2019.01.07-2019.01.13）
近日，广西防城港市港口区人民法院一审公开宣判吕某进等人组织、领导传销活动一案，15名传销“老总”被依法判处有期徒刑一年六个月至一年一个月不等，并处罚金六万元至两万元不等。
1月8日，杭州市公安局下城区分局官方微信“下城警事”发布警情通告，就杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台的运营方)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展进行披露。
警方通报称，经杭州市下城区人民检察院批准，依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。
2018年，破获“6.08”“悦花越有”特大网络传销案，现已移诉9人，冻结涉案资金4.2亿余元，涉案价值上百亿余元。
张女士是江苏徐州的一名受害者，她告诉记者，上个月17日，她认购了“城市推客”第一台纸巾机，“一开始觉得每台每天有60元收益不错，之后公司客服又说买10台送2台，反正就是不断出政策骗你买，到最后我认购了72台，一共花了8万多元。买得越多，返的钱就越多，按照60元一台的收益，一个月就可以领十多万元。”张女士也表示，这些纸巾机都是通过网上认购，没有看到机器，钱全部打给了公司“客服”。“一共返了我不到2万元，损失差不多6.2万元。”1月2日，她称已向徐州警方报案，目前还在等待消息。
2018年12月25日，记者就此联系了进贤县经济开发区管委会的相关负责人，对于上述投资者投诉的情况，该名负责人向记者证实，早前管委会也曾接到相关投诉，当地市场监管部门已及时关停涉事的两家公司，并将违法线索转交给了当地警方。
记者从进贤县公安局了解到，目前，对于该公司以虚拟币为幌子涉嫌传销的违法行为，进贤县公安局经侦大队已介入调查，案件还在进一步调查当中。
日前，湖南省邵阳市中级人民法院出具了伍战平等组织、领导传销活动二审刑事裁定书，从裁定书内容可知，这个打着“区块链”、“虚拟货币”名号，建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台，短短几年间，共计发展会员34.11万人，安置层级1433层，推荐层级164层，吸纳传销资金达19.98亿元，数量惊人。而在最终的判决中，多名涉案人员被判处不同年限的有期徒刑并处罚金，同时，手机、笔记本、宣传资料等作案工具也被没收。
近日，江西省瑞金市人民法院审结了一起组织、领导传销活动案，被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；继续追缴被告人谢某违法所得人民币161994元，上缴国库。
据湖南省岳阳市公安局官方微博通报，岳阳警方依法对“东霖国际集团”法人代表张某某等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。
郴州一男子谭某伙同他人在郴州市北湖区注册湖南纯时代农业有限公司，通过广东正品公司开发 " 洛克部落 " 游戏平台，设立 " 洛克农庄 " 从事传销活动，该网络传销平台发展会员近5.6万人，涉案金额高达4600余万元。近日，二审法院宣判该公司实际控制人谭某等十六人分别获刑，另外两人免予刑事处罚。
近日，防城区人民检察院对公安机关开展的“狂风4号”专项打击传销行动中抓获的27名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
1月4日，滨州日报发表的题目为《沾化2018年无刑事警情日223天 连续12年命案侦破率为100%》的报道，在文中提到，“2018年，破获“6.08”“悦花越有”特大网络传销案，现已移诉9人，冻结涉案资金4.2亿余元，涉案价值上百亿余元。”此次的官宣，让“存活”两年时间的悦花越有终于有了定论。
1月11日上午，月湖区法院公开宣判首起涉恶势力犯罪案件，被告人刘某某等21人犯组织领导传销罪、抢劫罪、非法拘禁罪等，被分别判处有期徒刑十六年至一年零四个月不等，并处罚金。
“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里,这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,一个犯罪团伙连续实施诈骗,初步核实涉案金额达60余万元。近日,张大、张二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。
1月10日凌晨6点 ，经开区翠峰街道组织西城派出所、翠峰市场监管所、朝阳社区等部门的工作人员，开始对冯家冲、尹一村出租房屋开展打击传销专项行动。
51名工作人员分成7个小组分头行动，共清查可疑传销人员36名，收缴书籍、笔记本等传销资料100余份，收缴铺盖、棉被等物品若干。本次行动有力打击了非法传销行为，今后将在本辖区形成打传长效机制，让传销分子无处藏身。
2019年1月10日，江西省湖口县人民法院公开开庭对马丽勇、张宝柱、李亮军、李良芳、孙秀云、李海军、王爱荣等七被告人组织、领导传销活动一案作出一审宣判。
2018年12月3日，山西省晋中市昔阳县人民法院公开开庭审理了此案。近日，昔阳县人民法院以组织、领导传销活动罪，判处董某庆有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元，依法追缴其违法所得25万余元。
“打侵财，抓逃犯”百日攻坚专项行动开展以来，绥化市公安局北林分局建设派出所积极组织民警采取多种措施，全力开展对在逃人员的追捕工作，近日，成功规劝一名被外省公安机关通缉的网上逃犯。
此次联合行动，共出动包括65名公安民警辅警、30名工商执法队员及其他各单位执法人员在内的202名执法人员，由港口公安分局党委委员、副局长、打击传销行长杨伟来统一指挥，各单位密切配合、步调一致，分成11个清查组在清晨的严寒中开展细致清查工作。当天的行动战果丰硕，共捣毁涉嫌传销窝点17个，一举抓获涉嫌传销人员104人，依法传唤重点涉传人员56人，现场教育释放48人，扣押涉案高级轿车2辆及现金、银行卡、电脑、非法出版物资料等一大批。
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